Katılımcılarına belli miktar para ya da malvarlığı ortaya koyarak sisteme aynı koşullar başka katılımcılar bulmak koşulu ile bir para ya da malvarlığı kazancı imkanı ile ümitlendiren ve malvarlığı kazancının elde edilmesinin tamamıyla veya kısmen diğer katılımcılarında koşullara uygun davranmasına bağlı kılan gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok zor olan kazanç beklentisi sistemiyle kamuoyunda Çiftlik Bank diye de bilinen Piramit satış sistemlerine benzer biçimde vatandaşları dolandırmak sureti ile Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işlemiş olan şahıs ve organizasyonlara karşı Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 2018 Ocak ayı içerisinde çalışmalar başladı.
Ortalama 6 ay süresince devam eden planlı ve projeli operasyonel çalışma sonucunda Denizli’de Reklam şirketi Danışmanlık Mağazacılık ismi ile faaliyet gösteren, Reklam şirketine ait sitenin link tıklama işi olarak piyasaya çıkıp 6 aylık kumbara satın alarak yatırılan miktara ve link tıklama adedine göre 6 ayın sonunda 1 e 15 kat kazanç taahhüdünde bulundukları, taahhütlerin ise yerine getirilmediği, site tarafından platformdan engelleme yapıldığı ve internet sitesi üstünden dolandırıcılık faaliyetinin devam edildiği yönünde tespitlerde bulunuldu.
Fıtrata Aykırı Bir Yöntem
Bu şirket ve internet sitesi aracılığıyla reklam paketinde kod üretme görevini yerine getirip 500 TL’lik paket karşılığı 500.000 adet kod üretme görevinin olduğu, bir adet kod üretmenin sistem tarafından link üzerinde 5 dakika kalma şeklinde olduğu, ama hayatın olağan koşulları altında yemek, uyumak, işe gitmek, gezmek gibi insani ihtiyaçlar ve zorunluluklar dikkate alınırsa mümkün olmadığı konu ile alakalı uzman kuruluşlar tarafından yapılan raporlar ile belirlendi.
Denizli’de faaliyetine devam eden internet sitesiyle bahse konu şirket yetkilisi oldukları belirlenen 4 zanlının yakalanmasına ve Dolandırıcılık faaliyetlerine son vermek amacı ile 04.07.2018 günü Denizli il merkezinde ve Manisa’da şahısların ikamet ve işyerlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Şahısların işyerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı düşünülen çok sayıda bilgisayar, senet, dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 49 tane fişek ve suça konu bilgilerin olduğu belge ve dökümana incelenmesi için el konuldu.
Operasyon sonucunda yakalanmış olan 4 zanlı ile alakalı Nitelikli Dolandırıcılık suçundan adli işlem yapıldı ve 1 kişi tutuklandı.