Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) terörün finansmanı ve kara para ile mücadele kapsamında döviz büroları tarafından şüpheli işlem bildirimlerine de online bildirim şartı getirdi. Bu kapsamda, şüpheli işlem ile ilgili gerçek kişileri belirtirken, temsilci veya vekil aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerde hem işlemi yapanın hem de adına işlemi yapılan kişinin bilgilerine ayrı ayrı yer verilecek. Ancak sadece şüpheli işlemi gerçekleştiren veya adına işlem gerçekleştirilen kişilerin verilmesi yeterli olmayacak. Bu alanda şüpheli eylem veya şüpheli eylemi gerçekleştiren kişilerle dolaylı olarak ilişkili olan diğer gerçek kişilere dair bilgilere de yer verilmesi şartı getirildi.